LA PEOR NOTICIA PARA MACRI PANAMÁ ENTREGARA LOS DATOS SOBRE LAVADO

El país acaba de ratificar la convención multilateral de cooperación fiscal de la OCDE

Los profesionales abocados al blanqueo han recibido como una bomba una noticia que llegó de Panamá y que conocieron a escasos días de terminar el tiempo del Sinceramiento el próximo viernes: ese país acaba de ratificar la convención multilateral de cooperación fiscal de la OCDE y en principio comenzará a intercambiar automáticamente información tributaria con Argentina a partir de 2019.
 

Rodolfo Canese, de KPMG, explicó que con la "Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal" de la OCDE se sientan las bases y el acuerdo marco para luego comenzar a intercambiar información automática. Pero Panamá negociaría de forma bilateral y recíproca con los países el intercambio automático.

Tanto la AFIP de Argentina como la DGI de Uruguay pronto estarán en condiciones de solicitarle a su similar panameña, información que consideren relevante para el cobro de sus impuestos, indicó Guzmán Ramírez, del estudio Bergstein Abogados (Montevideo).

En la medida que la AFIP sospeche que un argentino utiliza una sociedad panameña para evadir impuestos en Argentina, la autoridad fiscal de Panamá deberá cooperar con la investigación, proporcionando la información que requieran la AFIP, añadió Ramírez.

Panamá acaba de ratificar la Convención. El pasado 16 de marzo comunicó formalmente a la OCDE la adhesión que ahora fue ratificada, y la Convención entrará en vigor para Panamá el próximo 1º de julio. Según sus cláusulas, deberá informar en 2019 sobre cuentas al 1º de enero de 2018, explicó Hugo Almoño, de PwC.

Argentina y Uruguay también adhirieron a dicha Convención. Pero para Uruguay, la Convención entró en vigor el pasado 1º de diciembre de 2016, y para Argentina está en vigencia desde el 1º de enero de 2013.

La ratificación por Uruguay de la Convención Multilateral cambió sustancialmente el panorama del intercambio de información. Antes de la entrada en vigor de la Convención Multilateral, Uruguay intercambiaba información tributaria, pero a través de acuerdos bilaterales (con acuerdos "país con país"), y lo hacía con 27 estados. Ahora, Uruguay intercambia información con 92 países. La adhesión de Uruguay a la Convención Multilateral terminó triplicando y más, la cantidad de países con los que Uruguay intercambia información, indicó Ramírez.

Esta avalancha la vivió antes Argentina, y le irá pasando de ahora en más a Panamá.

En principio, los países no están autorizados a pedir información retroactiva, pero Ramírez aseguró que si la AFIP Argentina o la DGI de Uruguay sospecharan defraudación fiscal, la propia Convención establece una excepción para el caso. Allí sí, cuando el caso tuviese repercusiones penales, tanto la AFIP como la DGI podrían solicitar información de 3 años para atrás.

¿La persona o empresa investigada tendrá "derecho a vista previa"? En otras palabras, ¿tendrá derecho a oponerse a la entrega de la información que la AFIP y/o la DGI soliciten a Panamá?, se preguntó Ramírez. Y respondió que no.

El texto de la Convención admite expresamente la posibilidad de que las personas o empresas investigadas tengan derecho a vista previa. Pero para ello los países tienen que formular una declaración ante la OCDE en la que indican que podrán notificar a la persona o empresa interesada antes de transmitir la información. Ni Argentina ni Uruguay ni Panamá formularon dicha declaración, subrayó Ramírez.

El desconocimiento del derecho a oponerse a la transmisión de información que podría resultar personalísima, atenta contra las reglas y principios del debido proceso, concluyó.

Fuente: El Cronista

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Mariana Zuvic y su esposo, Eduardo Costa, están siendo investigados por lavado de activos.

Brevemente, Eduardo Costa, titular de 14 sociedades en Panamá, es dueño de una cadena de hipermercados, controlada por El Tehuelche SA. El Tehuelche SA. recibió fondos de una sociedad uruguaya, Holmen SA., que no registra operaciones (?). Y el hombre detrás de esta firma es Gustavo Mendivil Larriera. A su vez, entre los fondos que ingresaron a Austral Construcciones de Lázaro Báez, aparece una sociedad de Panamá cuyo director es Mendivil Larriera, el socio del negocio más pujante del marido de Mariana Zuvic. Contra esta firma, cuyo director es el socio de su marido, embistió judicialmente (?) Mariana Zuvic. La película se llama: Mentíme que me gusta, Mariana.
FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205653413489274&set=a.1051086732054.7417.1672343497&type=3&theater

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Nadie que trabaja honestamente se va a un paraíso fiscal menos un Presidente

El Gobierno nacional salió a defender ayer en conferencia de prensa a Mauricio Macri, con liviandad y sin dar explicaciones concretas, por sus roles durante diez años, de 1998 a 2009, como director y presidente de la empresa fantasma Fleg Trading Ltd. de Bahamas. Por su parte, el Presidente se desentendió de haber realizado actividades con la empresa con el pretexto de no tener acciones en ella. En tanto, su padre, Franco Macri, lo defendió diciendo que sus roles en la sociedad familiar eran “pura formalidad”. ¿Se puede ser un director y presidente “ocasional” y sólo “formal” de este tipo de firmas? ¿Por qué la familia Macri, si quería expandir Pago Fácil en Brasil, no inscribió su inversión en ese país? ¿Es verosímil no haber tenido acciones ni operar en un lapso de diez años, como dijo el Presidente?

Contexto habló sobre estos interrogantes con Ricardo Nissen, profesor de Derecho Societario de la Facultad de Derecho de la UBA y ex titular de la Inspección General de Justicia.

-Mauricio Macri dijo que no fue accionista de la empresa familiar, que no tuvo actividad en esos diez años de vida de la sociedad. ¿Para qué se utilizan este tipo de firmas en paraísos fiscales?

-Las sociedades offshore se utilizan fundamentalmente para esconder un patrimonio o esconder la actuación de una persona. Cuando yo no quiero que se enteren que detrás de determinado negocio o propiedad estoy yo, entonces lo más común es ir a un paraíso fiscal y conseguir una offshore, en donde las acciones son al portador y aparece como dueño de un patrimonio o como actor de una actuación una sociedad como esta que se está nombrando. Ahí estás cómodo sabiendo que sos dueño del negocio pero nadie se va a enterar.
-Franco Macri defendió al Presidente diciendo que él era la cabeza y que los cargos de presidente y director de su hijo fueron “circunstanciales”.
-El padre declara que es titular de la empresa offshore, lo cual es absolutamente imposible, porque nadie que tiene una offshore declara las acciones que tiene porque son al portador. Es un contrasentido total lo que está diciendo.

decir que el hijo, porque fue director, no tiene ninguna participación es ridículo. no existen en la ley de sociedades los directorios transitorios: cuando sos director, asumís un cargo y asumís obligaciones y responsabilidades y tenés derecho a una remuneración.

Parecería que tampoco tuvo remuneración porque nunca declaró nada. Además, no hizo ningún negocio y la tuvo once años abierta. Bueno, que muestre un acta de directorio donde la sociedad diga que no conseguía negocios; si estaba inactiva, que lo demuestre.

-¿Cómo entiende que la finalidad de la empresa era para hacer negocios en Brasil con Pago Fácil y sin embargo la inscribió en Bahamas?
-Quería ventajas impositivas y anonimato, por eso no la hizo en Brasil, que tiene un sistema societario parecido al nuestro. Como no querían mostrar eso para no hacerse responsables, se fueron a un lugar en donde la opacidad es total, entonces nadie sabe quiénes son los titulares de las acciones. Pero nadie que hace una sociedad la tiene abierta once años sin hacer nada; nadie que quiere trabajar honestamente se va a un paraíso fiscal a constituir una sociedad.
-Como una de sus justificaciones, Mauricio Macri dijo que no tenía acciones.
-Eso no tiene ningún sentido. Es un argumento que no soporta el menor análisis. Nadie conoce al titular de las acciones porque son al portador y los títulos están en la caja fuerte del verdadero dueño. Normalmente, el hilo conductor al verdadero dueño de la offshore lo tenés a través del apoderado o de los directores, que son quienes manejan el patrimonio.
-¿Cómo puede Mauricio Macri desligarse, considerando los roles que tenía de director y presidente?
-Si él fue presidente o vicepresidente de la sociedad, es que verdaderamente tuvo un rol participativo en las actividades de la sociedad. Si a mí me quieren demostrar que se constituyó una sociedad pero no se hizo nada, me tienen que mostrar los libros, los papeles, las actas, cuentas bancarias, y acá parece que no hay nada de eso.
-El comunicado de la presidencia decía que Macri fue “designado ocasionalmente”. ¿Qué implica este término en el funcionamiento de estas empresas?
-Nada, eso no está en la Ley de Sociedades. Ocasionalmente es que te designaron para un ejercicio, dos ejercicios, y después te fuiste. No puede desligarse de sus responsabilidades y es increíble que se haya dicho eso.
-Las offshore no son novedades para Mauricio Macri. ¿En qué consistió el antecedente de la offshore constituida en Uruguay en 1995?
-Fue una offshore de la familia Macri para el negocio de autos en Argentina frustrando la legislación del país.
-Otra defensa del padre del Presidente fue diciendo que él lo declaró en la AFIP, aunque eso no está comprobado en concreto hasta el momento.
-El hecho de que la haya declarado no la mejora ni la empeora. Lo que no podés hacer vos es ir a un país a ejercer una industria o un comercio e inscribirte en un registro como sociedad anónima en un paraíso fiscal. Si te inscribís en un paraíso fiscal es claro que no querés pagar impuestos y que alguna trampa estás haciendo. El que recurre al modelo de las offshore no pretende la necesaria transparencia para hacer esos negocios. No presentó la declaración jurada y está todo en lo dicho.
-También el Gobierno se defendió con que “no es delito”.
-No pasa por si es o no legal. No actúan por necesidad. La necesidad es que si vos querés trabajar en una sociedad argentina o en Brasil, lo vas a hacer a través de una sociedad constituida en esos países. Pero esto de actuar en cualquier lugar del mundo a través de una sociedad en un paraíso fiscal, con las ventajas y opacidad que tiene, es demostrativo que de buena fe, ninguna. Porque cuando comprás y usás tu sociedad, normalmente recurrís a los moldes que te da tu propio país.

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HABRIAN DENUNCIADO A MACRI Y SU SOCIO CAPUTO A CAUSA DEL INFORME DE C5N

 El programa de "Economia Politica" que se emitira mañana por el canal C5N en el cual se desarrollara un informe sobre los nexos economicos, politicos y amistosos que unen a Mauricio Macri y Nicolas Caputo ya esta causando un polvaderal, en el dia de hoy se conocio que el periodista Roberto Navarro habria sido amenazado de muerte por telefono y en la calle 2 hombres de anteojos le advirtierón de que no saque al aire ese programa; a esto le deberiamos sumar el allanamiento que se llevo a cabo esta semana en el canal C5N por parte de gendarmeria y prefectura, lo cual solo evidencia cuanto incomoda el tema al gobierno ya que si uno analisa los acontecimientos, salta a la vista que esto no es casual y solo tiene un objetivo que no es otro que callar a aquellos que no se ordenan con el blindaje mediatico que los medios brindan hoy por hoy al gobierno.
Otra de las consecuencias del informe es una denuncia que se realizo contra Macri y Caputo, realizada por el Dr. Dario Antonari por "Lavado de Activos", a continuacion texto de la denuncia .
http://es.scribd.com/doc/281217042/Denuncia-contra-Macri-y-Caputo

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MARIA EUGENIA VIDAL DENUNCIADA POR LAVADO DE ACTIVOS Y PECULADO

La corrupción de Macri también salpica a Vidal

¿Cuáles son los funcionarios del partido de Macri que están siendo investigados? ¿Qué delitos se les imputa? En Economía Política, Roberto Navarro, periodista de C5N, presentó información judicial sobre varios ministros del macrismo que se encuentran en la mira de la Justicia.
El conductor de Economía Política también se refirió al caso de Ramiro Tagliaferro, quien además de ser candidato a intendente de Morón por el PRO, es marido de María Eugenia Vidal y director asociado de la firma Poliarquía. Esa consultora fue contratada por el Gobierno de la Ciudad, lo que resultaría incompatible por tener en su directorio al marido de la vicejefa porteña.
Navarro también denunció el desgarrador hecho que se encuentra judicializado, sobre el recorte de más de 400 millones de pesos del presupuesto del Hospital Garrahan en los últimos seis años. Entre 2014 y 2015, la Ciudad debía desembolsar $2.225.639.656 y aportó sólo $1.759.450.282.
Asimismo, Economía Política hizo pública la denuncia del legislador Gustavo Vera quien aseguró que en el barrio de Lugano funciona en un predio del gobierno porteño un exclusivo club de golf que paga menos de 1400 pesos de alquiler por hectarea, casi la mitad de lo que se paga por rentar una pieza en el barrio.
Navarro también presentó un caso sobre la relación comercial entre la Ciudad y el Grupo Clarín en el alquiler cruzado de dos predios -uno de la empresa, el otro del gobierno porteño- a precios llamativos y que incluyen montos en dólares.

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